Основатель инвестиционной компании Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви, приговоренный в России к условному сроку по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", больше не считается судимым в связи с истечением испытательного срока.
Адвокат Тимофей Гриднев сообщил "Интерфаксу", что судимость Калви считается погашенной с начала апреля в связи с истечением испытательного срока.
Мещанский суд Москвы 6 августа 2021 года приговорил Калви к пяти с половиной годам лишения свободы условно за растрату.
Помимо Калви, по делу были осуждены еще шесть человек - коллеги бизнесмена, которым также были назначены условные сроки.
Суд всех их признал виновными в растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный".
В 2022 году Мосгорсуд смягчил американцу наказание - до четырех с половиной лет с испытательным сроком четыре года.
В 2024 году кассационный суд также смягчил приговор.
Майкл Калви не признавал вину ни на следствии, ни в ходе судебного процесса.
Согласно фабуле дела, в 2015 году Калви и другие фигуранты организовали незаконную выдачу "Восточным" подконтрольному им Первому коллекторскому бюро (ПКБ) двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов в рублях и долларах под видом пополнения оборотных средств на общую сумму более 2,5 млрд рублей.
В результате подсудимые получили право на распоряжение заемными средствами, которые в итоге были похищены после их перевода в собственность кипрской компании Balakus, решило следствие.
Обязательства перед "Восточным" были погашены ПКБ через отступное соглашение с передачей банку 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), реальная стоимость которых, по версии обвинения, составляла 254 млн рублей.
В итоге, по версии следствия и суда, фигуранты нанесли банку ущерб на общую сумму в 2,5 млрд рублей.
Калви утверждал, что кредиты ПКБ были использованы по просьбе банка для погашения забалансовых обязательств "Восточного" перед кипрской компанией BrokerCreditService на 2,5 млрд рублей, обеспеченных евробондами на 5 млрд рублей.
Кроме того, он настаивал, что стоимость пакета спорных акций IFTG, переданных банку по отступному соглашению, по разным оценкам составляла сумму, существенно превышающую кредитные обязательства ПКБ.
В конце 2020 года ПКБ и "Восточный" заявили о достижении соглашения, в результате которого банк получил 2,5 млрд рублей, - сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба - и отказался от гражданского иска, заявленного к фигурантам в рамках уголовного дела.
После вынесения приговора Калви заявил, что "суд, к сожалению, не стал или не смог разобраться в сути дела" и что "быть осужденным за преступление, которого не было, - это просто возмутительно".
Семейство фондов Baring Vostok Capital Partners было крупнейшим игроком на российском рынке прямых инвестиций.
