Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который устраняет правовой пробел в регулировании упрощенной идентификации клиента - физического лица и расширяет перечень лиц, которые могут проводить эту идентификацию.
Документ, внесенный в парламент рядом депутатов и сенаторов, вносит поправки в статью 7 п. 1.12 "антиотмывочного" закона, где прописываются возможные способы идентификации гражданина.
Сейчас в этом перечне указаны только банки, НПФ, профучастники, операторы инвестиционной платформы, МФО, УК, страховые организации. Однако, согласно пояснительным материалам, по тексту антиотмывочного закона есть еще ряд организаций, которые могут проводить упрощенную идентификацию - это организации федеральной почтовой связи, банковские платежные агенты, операторы связи и оператор информационной системы по выпуску или обмену ЦФА.
Принятый во вторник закон уточняет, что упрощенную идентификацию смогут проводить организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом и имеющие право проводить упрощенную идентификацию как напрямую, так и через поручительство со стороны кредитных организаций.
Ранее в отзыве правительства на документ было указано, что предлагаемое положение не противоречит международным стандартам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а его реализация позволит создать равные возможности для финансовых организаций по проведению упрощенной идентификации.
Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
