Минфин России совместно с Центральным банком будет составлять список компаний и индивидуальных предпринимателей, нарушивших законодательство РФ в области оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.
Законопроект, внесенный в Государственную Думу, предусматривает запрет на списание средств со счетов этих нарушителей кредитными организациями.
Порядок формирования списка "нарушителей", информация, которая в нем содержится, а также способ доведения этого списка до кредитных организаций будут определяться Минфином России и Центральным банком.
ГИИС ДМДК (Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней) предназначена для цифровизации оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, а также для обеспечения взаимодействия участников рынка, государственных контролирующих органов и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.
Законопроект также ужесточает антиотмывочное законодательство в сфере оборота драгоценных металлов и камней.
Согласно действующему законодательству, под контролем находятся некоторые банковские операции на сумму более 1 миллиона рублей. Законопроект предлагает расширить этот список операциями по зачислению/списанию средств по счетам юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, занимающихся куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из них, лома таких изделий.
Покупка/продажа физическим лицом у банка за наличные или безналичные средства инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов также будет подлежать контролю при превышении порога в 1 миллион рублей.
Под контроль подпадает покупка/продажа индивидуальным предпринимателем или компанией у кредитной организации за наличные или безналичные средства монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов на сумму свыше 1 миллиона рублей.
Законопроект также корректирует "антиотмывочный" контроль операций по государственному оборонному заказу.
