Росфинмониторинг предлагает усилить ответственность за использование и передачу данных физических лиц для проведения преступных финансовых операций.
Руководитель ведомства Юрий Чиханчин заявил, что теневики и преступники включают новые инструментарии, включая привлечение физических лиц, так называемых дропов, которые фактически выполняют ту же функцию, что и технические компании, фирмы-однодневки.
Чиханчин обратил внимание сенаторов на то, что в эти схемы вовлечено очень много молодежи - более 30% это люди моложе 25 лет. По его мнению, необходимо рассмотреть вопрос об ответственности за использование или передачу третьим лицам своих данных, когда люди понимают, знают, и они используются в преступных целях.
Глава Росфинмониторинга предложил законодательно решить вопрос о наделении его ведомства правом быстро приостанавливать финансовые операции, совершаемые такими людьми.
Чиханчин также обратил внимание, что использование физических лиц связано не только с россиянами, но и с нерезидентами, в том числе мигрантами. Он считает, что надо усилить механизм идентификации при открытии счета, так как появилась возможность вместо паспорта использовать легко подделываемые документы нерезидентов.
