Банк России в первом полугодии 2024 года выявил 3 495 субъектов с признаками нелегальной деятельности, включая финансовые пирамиды и нелегальных кредиторов.
За этот же период было обнаружено 1021 нелегальный кредитор, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Также было выявлено 1 723 финансовых пирамиды, что на 13% больше, чем годом ранее.
Более 14% нелегальных проектов действовали в форме экономических игр. Мошенники стали чаще использовать "смешанные" схемы, предлагая пользователям не только инвестиции в инвестпроекты, но и торговлю различными активами, включая валютные пары на рынке Forex.
Нелегальные участники рынка ценных бумаг используют санкционную повестку для привлечения потребителей, обещая им возможность торговли иностранными инструментами и криптовалютой. Они вводят потенциальных клиентов в заблуждение, утверждая о наличии лицензии и регистрации в дружественных странах, направляя их на поддельные ресурсы иностранных регуляторов.
Регулятор направляет информацию обо всех выявленных фактах нелегальной деятельности в правоохранительные органы, ФАС и другие организации. В первом полугодии 2024 года было возбуждено более 290 административных дел по различным статьям КоАП, принято более 600 иных мер реагирования.
