Верховный суд России рассмотрит дело о правомерности штрафов банка за непредставление сведений в рамках контроля за сомнительными операциями.
Судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) будет рассматривать спор между индивидуальным предпринимателем Венером Султановым и Локо-банком.
В ноябре 2022 года Локо-банк заподозрил, что операции Султанова носят транзитный характер и связаны с обналичиванием средств. Банк запросил у клиента документы для подтверждения обратного.
Султанов не ответил на запросы банка, после чего с его счета был списан штраф в размере 50 тысяч рублей. Штраф был предусмотрен правилами открытия и обслуживания банковского счета.
Султанов обратился в суд с целью оспорить штраф, считая его незаконным. Однако Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении его требований.
Судья Денис Тютин счел, что доводы Султанова заслуживают внимания и передал его жалобу на рассмотрение СКЭС ВС.
