Росфинмониторинг сообщает о перетоке клиентов Киви банка, проводивших подозрительные операции, в другие кредитные организации.
Статс-секретарь - заместитель директора ведомства Герман Негляд отметил, что многие клиенты Киви банка, осуществлявшие подозрительные финансовые операции, перешли на обслуживание в другие кредитные организации.
Негляд подчеркнул, что Росфинмониторинг отслеживает данную ситуацию и принимает соответствующие меры в отношении клиентов, которые были ранее клиентами Киви банка и осуществляли подозрительные финансовые операции.
Он также добавил, что у Росфинмониторинга единый контур контроля, поэтому нет разницы, про какую кредитную организацию идет речь - все они находятся под наблюдением и получают необходимые меры.
Центральный банк России отозвал лицензию у Киви банка в феврале. Это решение было принято в связи с нарушением банком федеральных законов, включая законы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Киви банк был известен своей вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, а также переводами денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и других организаций.
Регулятор также выявил случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций.
