Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит Минфину формировать список компаний и индивидуальных предпринимателей, нарушивших законодательство в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.
Согласно законопроекту, банки не смогут списывать средства со счетов таких нарушителей.
Законопроект был внесен в парламент правительством в июне и вносит изменения в "антиотмывочное" законодательство (№115-ФЗ).
В соответствии с законопроектом, порядок формирования списка "нарушителей", состав входящей в него информации, а также порядок доведения данного перечня до кредитных организаций будут определять Минфин и Банк России.
ГИИС ДМДК предназначена для оцифровки оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, а также обеспечения взаимодействия участников рынка, органов государственного контроля и надзора, а также иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.
Законопроект также ужесточает антиотмывочное законодательство в сфере оборота драгметаллов и камней.
Согласно действующему законодательству, на сумму от 1 млн рублей подлежат контролю ряд банковских операций по счетам: открытие вклада с внесением наличных в пользу третьих лиц или зачисление средств по счетам компании, если она работает менее трех месяцев.
Предлагается добавить к этому перечню операции по зачислению/списанию средств по счетам юридического лица или ИП, осуществляющего куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгметаллов и камней, лома таких изделий.
Покупка/продажа физическим лицом у банка за наличный или безналичный расчет инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов также будет относиться к операции, подлежащей обязательному контролю при превышении порога в 1 млн рублей.
Под контроль подпадет покупка/продажа ИП или компанией у кредитной организации за наличный или безналичный расчет монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов на сумму свыше 1 млн рублей.
Кроме того, согласно действующему антиотмывочному законодательству, подлежат контролю операции с наличными денежными средствами на сумму от 1 млн рублей.
Принятый в первом чтении законопроект корректирует "антиотмывочный" контроль операций по ГОЗ.
