Один из фигурантов уголовного дела, возбужденного в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, - россиянин Сергей Иванов.
В отношении Иванова были введены санкции из-за отмывания денег. Он будет доставлен в Москву для проведения следственных действий.
96 фигурантов будут доставлены в столицу в течение нескольких дней из разных регионов РФ.
После допросов и проведения следственных действий будет решен вопрос об их статусе по делу, а также с мерой пресечения задержанным.
Следствие намерено обратиться в суд с первыми ходатайствами о мере пресечения 3 октября.
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) сообщило о введении санкций против криптовалютной биржи Cryptex и связанного с ней россиянина Сергея Иванова из-за отмывания крупных сумм денег.
Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex по статьям организация преступного сообщества и участие в нем, неправомерный доступ к компьютерной информации, неправомерный оборот средств платежей, незаконная банковская деятельность.
Соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов. Следствием установлено, что за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей.
Фигуранты, обладая познаниями в области банковской деятельности, для личного обогащения создали преступное сообщество. Соучастники разработали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов, предназначенных для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации.
