В ходе выступления на Финополисе-2024 начальник отдела Росфинмониторинга Кирилл Грошиков заявил о проблеме предоставления ложных паспортных данных клиентами-нерезидентами.
По его словам, более 50% клиентов из числа нерезидентов предоставляют кредитным организациям недостоверную информацию или вообще не существуют. Это приводит к злоупотреблениям и создает проблемы для финансовых организаций.
Грошиков подчеркнул, что конкретные меры по улучшению ситуации пока не разработаны, но этот вопрос требует внимания и является актуальным.
Ранее руководитель службы Юрий Чиханчин также обратил внимание на то, что в схемы по обналичиванию похищенных мошенниками средств вовлекаются не только россияне, но и нерезиденты, включая мигрантов.
Он предложил усилить механизм идентификации при открытии счета, чтобы предотвратить использование легко подделываемых документов нерезидентов.
