Банк России намерен бороться с офшорами: готовится законопроект об установлении перечня зон, считающихся неблагонадежными

Банк России намерен установить перечень юрисдикций для оценки прозрачности структуры собственности кредитных организаций через нормативный акт, сообщает пресс-служба регулятора. Этот же перечень будет использоваться для определения порядка установления корреспондентских отношений с иностранными банками и порядка формирования резервов для покрытия возможных потерь. Центробанк предлагает закрепить свою компетенцию по установлению такого перечня на законодательном уровне. Список офшорных зон, утвержденный советом директоров ЦБ в сентябре 2023 года, включает 39 юрисдикций. Среди них: Ангилья, княжество Андорра, Антигуа и Барбуда, Аруба, Содружество Багамских островов, королевство Бахрейн, Белиз, Бермудские острова, Бруней-Даруссалам, республика Вануату, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Гренада, Содружество Доминики, специальный административный район Макао (Аомынь) Китайской Народной Республики, остров Анжуан Союза Коморы, республика Либерия, княжество Лихтенштейн, республика Маврикий, остров Лабуан Малайзии, Мальдивская Республика, республика Маршалловы острова, княжество Монако, Монтсеррат, республика Науру, Кюрасао и Сен-Мартен (нидерландская часть), Ниуэ, острова Кайман, острова Кука, острова Теркс и Кайкос, республика Палау, республика Панама, Независимое государство Самоа, республика Сан-Марино, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии: остров Мэн, Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни), республика Сейшельские острова.