Росфинмониторинг вместе с Банком России, правоохранительными органами и Промсвязьбанком предотвратили вывод в теневой сектор около 300 миллиардов рублей с начала года, заявил глава службы Юрий Чиханчин.
"Только в этом году, по тем критериям, которые отработаны совместно с Центральным Банком, ПСБ, Генеральной прокуратурой, МВД, Росфинмониторингом, удалось не пустить в оборот порядка 300 миллиардов рублей теневых денег", - сказал он.
По его словам, в последние годы законопослушность всех участников антиотмывочной системы значительно выросла, это касается как банковского, так и небанковского секторов.
Росфинмониторинг также ликвидирует около 10-15 теневых площадок в год, но примерно такое же количество новых площадок появляется.
"Связано это в первую очередь, наверное, с тем, что все-таки в экономике есть потребность в "серых" деньгах. То есть не всё, видимо, можно сделать прозрачно, и появляется такая необходимость. Но, с другой стороны, у нас вызывает беспокойство то, что этими схемами пользуются преступники", - сказал глава Росфинмониторинга.
Около 700 заказчиков таких теневых схем было выявлено с начала года. Порядка 90 уголовных дел уже возбуждено и по заказчикам, и по исполнителям.
