Смольнинский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении руководителей банка "Таврический" Сергея Сомова и Дмитрия Гаркуши о мошенничестве.
Как полагало обвинение, не позднее июня 2014 года председатель правления АО "Таврический банк" Сомов и его заместитель Гаркуша, зная, что учреждению предстоит проверка и понимая, что в случае обнаружения ссудной задолженности появятся обязательства доформирования резервов, разработали план хищения и легализации имущества выбранного ими клиента банка - АО "Сланцевский завод "Полимер".
Фигуранты преследовали цель погашения перед банком задолженности аффилированных обществ, включая "Бронли Технолоджиз Лимитед" и "Арамильский мукомольный комбинат", за счет имущества Сланцевского завода. План состоял в хищении эмитированных банком простых векселей.
Соучастники обеспечили заключение с АО "Сланцевский завод "Полимер" договора на приобретение трех векселей на сумму свыше 166,5 млн рублей, однако ценные бумаги заводу не передали. Затем подсудимые создали видимость возникновения у компании "ВДМ-Сервис" прав в отношении этих ценных бумаг и оформили между банком и организацией фиктивное соглашение об отступном и акт приема-передачи, на основании которых банк принял три векселя в счет уплаты основного долга и процентов "Бронли Технолоджиз Лимитед".
Таким образом, кредитная задолженность иностранной компании перед банком была погашена, обязательства прекращены, а преступная цель достигнута.
Установлено и то, что фигуранты обеспечили совершение банком незаконных сделок и оформление фиктивных документов, в результате которых похищенные векселя были введены в легальный финансовый оборот.
