Госдума расширила антиотмывочное законодательство, включив в него экстремистскую деятельность.

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который расширяет сферу действия "антиотмывочного" законодательства, включая в нее противодействие финансированию экстремистской деятельности. Правительство внесло соответствующий законопроект № 671687-8 в парламент в июле. Новый закон вносит в "антиотмывочное" законодательство понятие "финансирование экстремистской деятельности". Это включает предоставление или сбор средств, а также оказание финансовых услуг, которые предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности, либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или организации. Ранее полномочия в этой области были закреплены за Росфинмониторингом и регулировались указом президента. Новый закон предполагает, что финансовые организации должны предоставлять информацию о финансовых операциях проверяемых лиц по запросу Росфинмониторинга. Однако, как отмечается в пояснительной записке, закон не предусматривает обязанность финансовых институтов самостоятельно выявлять операции, связанные с финансированием экстремистской деятельности. Кроме того, ко второму чтению в закон была добавлена поправка, которая уточняет возможности лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, в отношении операций с денежными средствами. Ранее в законе было прописано, что такие лица могут осуществлять операции только для получения и расходования заработной платы в размере, не превышающем 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи. В обновленном варианте убрано конкретное ограничение по сумме, и указано, что операции могут осуществляться в пределах размеров, установленных правительством по согласованию с Центральным банком. Закон вступит в силу с 1 июня 2025 года.